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本年上半年，包含構(gòu)思信息（300366.SZ）、科創(chuàng)信息（300730.SZ）、微創(chuàng)光電（430198.BJ）在內(nèi)的三家上市公司先后發(fā)布了觸及大有數(shù)字科技（北京）有限責任公司（下稱“大有科技”）、國網(wǎng)四川歸納動力服務有限公司（下稱“川綜能”）等企業(yè)的合同欺詐案。據(jù)上述企業(yè)公告，武漢、北京、長沙、成都等多地警方已進行立案處理。
2月22日，構(gòu)思信息收到了《立案奉告書》，公告發(fā)表2022年11月25日構(gòu)思信息與川綜能簽定了七份《物資收購合同》，算計金額約為3.63億元。川綜能于2022年12月29日別離向構(gòu)思信息支付貨款人民幣1998.83萬元及人民幣1900萬元，后續(xù)未支付任何金錢。構(gòu)思信息在催回收款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年1月19日向警方報案。
4月29日，微創(chuàng)光電收到武漢公安局送達的《立案奉告書》。公告發(fā)表2023年1月，微創(chuàng)光電與川綜能就“雙碳綠色動力中心項目”簽定《物資收購合同》，合同總金額1.2億元；2023年4月，公司與湖北省才智數(shù)字技能有限公司（下稱“才智數(shù)字”）就上述項目再次簽定了兩份《物資收購合同》，合同總金額7437.95萬元，才智數(shù)字出售方為川綜能，微創(chuàng)光電承當該項意圖收購作業(yè)。微創(chuàng)光電在項目催回收款過程中未能達到共同意見并發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，于2024年4月1日向警方報案。
7月9日，科創(chuàng)信息發(fā)布公告稱因涉嫌被合同欺詐收到警方《立案決議書》。依據(jù)公告，2023年4月，公司與大有科技別離簽定兩份《物資收購及集成服務合同》，算計金額約為1.1億元。依據(jù)合同約好，大有科技于2023年5月16日別離向科創(chuàng)信息支付貨款算計890萬元，后續(xù)未支付任何金錢。公司在催回收款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年4月19日向長沙市公安局高新區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵辦大隊報案。
錯綜復雜的背面，隱藏著怎樣的本相？據(jù)年代財經(jīng)查詢，包含上述已發(fā)布公告的3家上市公司，至少5家上市公司、十余家企業(yè)牽涉其間。此外，年代財經(jīng)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)上述多起膠葛的原點均指向一家身份存疑的“假國企”——國寧睿能綠色動力科技有限公司（下稱“國寧睿能”）。
項目初期并無疑點
“這是公司與大有科技的榜初次協(xié)作?！笨苿?chuàng)信息相關(guān)擔任人在承受年代財經(jīng)采訪時泄漏，在合同簽定前公司依照流程對大有科技進行盡調(diào)，且大有科技依照合同約好支付了首期款，項目初期并無疑點。
但項目后續(xù)的走向讓科創(chuàng)信息感到意外，“這是公司20多年來榜初次遇到這種狀況，是一個偶發(fā)性事情?！?/p>
科創(chuàng)信息是一家坐落湖南的國家高新技能企業(yè)，首要服務于政府、機關(guān)單位。2023年報顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大股東為湖南財信數(shù)字科技有限公司（下稱“財信數(shù)科”）。財信數(shù)科是湖南省僅有的省級當?shù)亟鹑诳毓晒?、省屬國有大型骨干企業(yè)湖南財信金融控股集團有限公司（下稱“財信金控”）旗下子公司。2023年報還顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大客戶為公司榜首大股東，與公司存在相相關(guān)系，2023年其出售額為2356.8萬元，占年度出售總額份額10.07%。
依據(jù)《?上市公司信息發(fā)表辦理辦法》?的要求，科創(chuàng)信息在4月19日報警的同一天，便對2023年度的成績做了最壞的計劃。
科創(chuàng)信息在2023年度成績預告批改公告稱，與大有科技協(xié)作項目剩下金錢的付款期限為2024年5月16日之前，到公告發(fā)表前沒有收到剩下金錢。鑒于該項目接近付款截止期限，公司經(jīng)屢次與大有科技交流，大有科技一向未供給書面付款時刻組織。
科創(chuàng)信息依據(jù)與大有科技的交流狀況判別，該項目未來現(xiàn)金流入具有嚴重不確定性，公司與大有科技之間的項目暫不具有收入承認條件，故調(diào)減該項目現(xiàn)已承認的出售收入，一起該項目將來估計發(fā)生的應收金錢計入其他應收款，并依據(jù)審慎性準則全額計提壞賬預備，該事項調(diào)整削減歸屬于上市公司股東的凈贏利8179萬元，占2023年度歸屬上市公司凈贏利的一半。
值得一提的是，此次涉案的大有科技，相同有著國企布景?？苿?chuàng)信息此前在同花順中回復出資者說到，公司客戶大有科技為國有企業(yè)，其為大有國聯(lián)控股有限公司（下稱“大有國聯(lián)”）的全資子公司。
揭露信息顯現(xiàn)，大有科技建立于2021年，為大有國聯(lián)全資子公司，而大有國聯(lián)又是大有數(shù)字資源有限責任公司的全資子公司（下稱“大有數(shù)字”）。大有數(shù)字股東為我國中信集團有限公司、華迪計算機集團有限公司等，其名下有逾千家公司，總資產(chǎn)規(guī)劃近1000億元，年經(jīng)營收入近300億元。
揭露材料顯現(xiàn)，大有數(shù)字觸及多條司法案子、約束高消費令及被執(zhí)行案子。大有數(shù)字的董事長張長江，曾在大有科技任董事長，現(xiàn)在被約束高消費，并已從大有科技首要辦理成員中退出。本年3月，北京產(chǎn)權(quán)買賣所還發(fā)表，大有數(shù)字的100%股權(quán)以4032萬元底價進行掛牌轉(zhuǎn)讓。
誰才是真實的受害者？
面臨科創(chuàng)信息的指控，大有科技卻給出不一樣的答案，“咱們才是受害者，是川綜能涉嫌合同欺詐?！贝笥锌萍枷嚓P(guān)擔任人奉告年代財經(jīng)。
大有科技所說的川綜能是兩邊協(xié)作項意圖購買方。另據(jù)科創(chuàng)信息公告描繪，“依據(jù)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同，該項意圖業(yè)主方為川綜能”。
科創(chuàng)信息在2023年報中曾說到，大有科技與川綜能簽定了合同，在此次合同欺詐一案中，科創(chuàng)信息年審會計師曾要求對該項目彌補客戶訪談、項目現(xiàn)場實地檢查等審計程序，但都未能獲得實質(zhì)性開展。
但是，科創(chuàng)信息經(jīng)過與業(yè)主方川綜能交流核實，發(fā)現(xiàn)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同材料與公司在川綜能了解到的項目狀況存在嚴重差異，并于本年2024年4月19日采納報警處理。
科創(chuàng)信息公告及揭露材料顯現(xiàn)，川綜能是一家央企布景的公司，注冊資本約3.12億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)，國家電網(wǎng)有限公司（下稱“國家電網(wǎng)”）經(jīng)過國網(wǎng)歸納動力服務集團有限公司持有川綜能51%的股權(quán)；川綜能的別的兩名股東是國網(wǎng)四川電力公司（持股29%）和四川科銳得實業(yè)有限公司（持股20%）。
年代財經(jīng)查詢到，作為國家電網(wǎng)控股孫公司，川綜能地址坐落成都市青羊區(qū)青華路24號，門口掛著國家電網(wǎng)的牌子。大有科技也曾標明川綜能和國家電網(wǎng)都在同一片區(qū)作業(yè)，“公司曾帶隊屢次前往川綜能的作業(yè)場所，從門禁到作業(yè)樓里的設備、作業(yè)人員，便是一家國網(wǎng)旗下的國企”。
“直到另一家上市公司構(gòu)思信息爆出川綜能涉嫌合同欺詐，咱們才發(fā)現(xiàn)異常，咱們也報結(jié)案。科創(chuàng)信息也是作為公司這次項目供貨商之一參加進來的?！贝笥锌萍挤罡婺甏斀?jīng)。
年代財經(jīng)拿到了一份大有科技的《聲明》。聲明顯現(xiàn)，2022年12月，川綜能向大有科技購買服務器設備，為收購相關(guān)設備，大有科技后與科創(chuàng)信息簽定兩份《物資收購及集成服務合同進行收購》，但川綜能除預付款外，后續(xù)再未向大有科技支付任何金錢，導致其無法向科創(chuàng)信息付款。